Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 września 2022

Zarząd STAVA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 i 2 k.s.h., niniejszym ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 września 2022 r., o godz. 9.00, w siedzibie Spółki, w Opolu przy ul. Kowalskiej 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w roku obrotowym 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosków Zarządu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021r.,
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021r.,
    • pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,
    • przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosków Zarządu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
    • udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
    • ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej za wykonywanie swoich obowiązków.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Rejestracja akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu, w dniu Zgromadzenia, w godzinach od 8.00 do 9.00, osobiście, w miejscu Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 406 § 1 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407, art. 412, 412¹ oraz art. 412² k.s.h.